春天文学

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第四十二章洗黑钱大案子（第2页）

夏小姐，即苏择良的公户经理。

她打开电脑，在办公桌前抹了一些口红，

拿起手机，打量了一会儿后露出满意的微笑。

她点击进入了公户异常监控系统。。。。。。

由于华夏周边的缅北地区犯罪活动越来越猖狂。

华夏对于资金流失和外汇进出都有严格的审批程序。

一条红色的警报信息引起了夏小姐的注意，

她放下手中的咖啡，打开了警报信息，

汇款金额：5亿人民币，

汇款账户：大吉大利烟花有限公司（已属于苏择良的全资子公司）。

苏择良是公司的法人代表。

“五亿？？？”

对方是来自也门的中东地区。

夏小姐打开了汇款交易的电子收据。

面清楚地显示着这笔五亿的汇款是从也门两百多家公司的账户转出的。

每个账户同时汇款两百五十万到苏择良的公司账户。

夏小姐立刻给谢行长谢鹏打了电话，

“行长，现了一笔异常交易，金额巨大，来自中东地区！”

“马来我办公室！”

根据级部门的指示，现在缅北地区的诈骗业务呈现向东南亚转移的趋势。

中东地区的外汇流入是重点关注对象。

这笔五亿的汇款如果真是黑钱，那可是个大案子。

能够挽回无数家庭的巨大损失。

“行长，您看，这是汇款记录。不仅对方采用了多账户汇款，而且汇款时间完全一样。看起来他们想一次性转移全部资金进来！”

谢行长在对于洗黑钱方面经验丰富。

“立即查询一下，这笔款项还在账户里吗？”夏小姐坐在旁边的沙，打开了工作用的笔记本电脑，并立即查询了苏择良的公户余额。

”还在，资金总额是5亿38oo多万元。”

听到资金仍然在账户里，谢行长终于松了口气。

他最担心的是这笔资金已经转移到其他账户，或者已经在香港、澳门这些地方取现了。那样的话就麻烦了。

除了这个五亿的金额外，还有大约四千万的资金，这表明苏择良这个用户确实有实力。同时也不能排除这可能只是一笔正常的外汇订单的货款。

但是宁可错杀也不可放过。

如果这笔汇款真的是诈骗款项或黑钱的话，那么这背后可能会涉及到许多破碎的家庭。

“之前的资金交易记录呢？”

“谢行长，我已经查询过了，之前确实有数千万的资金来自中东地区，但是这2oo多笔来自也门的汇款，双方都是第一次交易。”

第一次交易就涉及到高达五亿的资金，这一点足以引起谢行长的怀疑了。

“立刻冻结该客户的账户！并联系公安部门！”

“收到！！！！”

浏阳公安局接到了谢行长的报警，并立刻驱车前往华夏建设银行的营业厅。

“谢行长，对方目前有任何取款或转账行为吗？”

在公安干警到达之前，谢行长一直密切监视着苏择良的账户。